2023年，多位加密货币行业人物面临法律问题

山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）

美国人，1992年出生于加利福尼亚州，FTX 创始人和前首席执行官。2023 年被判犯有电信欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选金融法等罪行。2023年1月3日，萨姆·班克曼·弗里德对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。2023年0月27日，弗里德就其欺诈案出庭，对七项罪名均不认罪。2023年11月2日，美国曼哈顿联邦法院陪审团裁定FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德犯有七项联邦欺诈和共谋罪，被认定有罪。班克曼-弗里德不认罪，预计将提起上诉。

已被定罪；2024年3月28日，美国加密货币交易平台FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德因从FTX加密货币交易平台的客户那里窃取80亿美元，当日在美国纽约被判25年监禁。

CZ赵长鹏

1977年出生于江苏连云港，Binance 创始人和前首席执行官。因涉嫌违反反洗钱法，币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成民事和解的金额，赵长鹏卸任首席执行官。但截止目前，币安仍未和美国证券交易委员会（SEC）达成和解。

认罪；等待 2024 年 2 月宣判

Do Kwon

Terra 创始人，因涉嫌参与 LUNA/UST 倒闭计划而面临美国和韩国的欺诈指控。

在黑山被定罪；等待 2024 年 2 月引渡

Alexey Pertsev

俄罗斯开发人员，曾编写龙卷风现金隐私协议代码

被控协助洗钱；2024 年 3 月候审

Avraham Eisenberg

被指控从芒果交易市场盗取 1.16 亿美元资金的开发者

被控欺诈；2024 年 4 月候审

Alex Mashinsky

Celsius 创始人，因欺诈指控和平台崩溃而被捕

被控欺诈，保释；2024 年 9 月候审

Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein

加密货币夫妇，绰号 “比特币邦尼和克莱德”，承认为被盗的 45 亿美元比特币洗钱

承认洗钱罪；等待宣判

Miles Guo 郭文贵

喜交所创始人，绰号“北美健身教练”，涉嫌超过10亿美元的诈骗

被控欺诈，不准保释；2024 年 4 月候审